دليل ونظام الحوكمة


1- مفهوم الحوكمة

إن الحوكمة هي مجموعة السياسات والأنظمة التي تنظم العلاقة بين مجلس إدارة الشركة ومساهميها وأصحاب المصالح الآخرين, وهي توفر أيضا الهيكل الذي من خلاله يتم وضع أهداف الشركة ووسائل تحقيقها وتحديد أطراف مراقبة الأداء فيها..
وبالتالي فإن الحوكمة هي التي توفر لكل من المجلس والإدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تصب في مصلحة الشركة، وتسهل إيجاد عملية مراقبة فاعلة، وبالتالي تساعد الشركة على استغلال مواردها بكفاءة..
تقوم حوكمة الشركات على مجموعة من القواعد التي تمثل الأساس الذي ترتكز عليه ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتتضمن تلك القواعد مجموعة من المبادئ ومنهجية التطبيق التي تتناول المتطلبات اللازمة لتحقيق أهداف حوكمة الشركات..


2- أهمية حوكمة الشركات

تتمثل أهمية تطبيق نظام حوكمة الشركات فيما يلي:

- تعزيز الكفاءة الإدارية للشركة
- الحصول على تمويل بتكلفة أقل
- تعزيز الإجراءات الرقابية وإجراءات التدقيق
- دعم الدور الاجتماعي للشركات
- تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة
- القضاء على مفهوم تعارض المصالح


3- الحوكمة في شركة عيادة الميدان لخدمات الفم والاسنان ش.م.ك.ع

تطبق شركة عيادة الميدان قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال بموجب القرار رقم 72 لسنة 2015، وذلك لتنظيم عملية اتخاذ جميع القرارات داخل الشركة وتحفيز وجود الشفافية والمصداقية لتلك القرارات..


4- قواعد الحوكمة

تتمثل قواعد حوكمة الشركات في المبادئ والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها. ويكمن الهدف الأساسي من تطبيق قواعد حوكمة الشركات في ضمان تماشي الشركة مع أهداف المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الأزمات..


5- مجلس الإدارة

يمثل مجلس الإدارة في الشركة نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية للشركة ويسعى مجلس الإدارة إلى تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من خلال التأكد من أن الإدارة التنفيذية تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وأنها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتعظيم الأرباح، وأن قرارات وإجراءات الإدارة التنفيذية تصب دائمًا في مصلحة المساهمين.


6- مهام ومسئوليات مجلس الإدارة

تحددت مهام ومسئوليات مجلس الإدارة بشكل واضح من خلال ميثاق عمل مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي للشركة حيث يعكس الهيكل التوازن في الصلاحيات والسلطات بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
ويتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجاناً أو فوض جهات أو أفراداً آخرين للقيام ببعض أعماله ويعقد اجتماعاته بما لا يقل عن ستة اجتماعات في السنة .


7- تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التالية أسماؤهم:


المنصب اسم الشخص نوع العضوية ملاحظـات
رئيس مجلس الإدارة طلال احمد عبدالله الخرس غير تنفيذي ممثل الشركة الكويتية للخدمات الطبية ش.م.ك.م
نائب رئيس مجلس الادارة جابر حسين غضنفر غير تنفيذي ممثل عن شركة التفوق المتحدة القابضة ش.م.ك.م
عضو مجلس الادارة بهاء صلاح ظاهر غير تنفيذي ممثل عن الشركة المتحدة للادوية ش.م.ك.م
عضو مجلس الادارة صهيب عبدالرحمن الشايجي مستقل ممثل عن شركة السيف الدولية ش.م.ك.م
عضو مجلس الادارة هاني محمد القلاف غير تنفيذي ممثل عن شركة مجموعة اي سي الطبية ش.م.ك.م
امين سر معتز محمد مصطفى

مراقب الحسابات
المنصب اسم الشركة ملاحظـات
مراقب الحسابات مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)  

الإدارة التنفيذية
المنصب اسم الشخص ملاحظـات
رئيس تنفيذي ، محمد يوسف سيد الزلزلة ، تم التعيين بتاريخ 14/09/2020
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والمحاسبية شريف بدوي محمد بدوي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والمحاسبية

8- اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

شكل مجلس الإدارة ثلاث لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة كل لجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها. وتلك اللجان هي كما يلي:

- لجنة الترشيحات والمكافآت .
- لجنة التدقيق.
- لجنة إدارة المخاطر.


1- لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنه الترشيحات والمكافآت إعداد التوصيات لمجلس الإدارة بشأن كافة الترشيحات المقترحة لعضوية مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ووضع السياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت وتجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت بصورة منتظمة مرة واحدة على الأقل كل سنة وكذلك عند الحاجة.


2- لجنة التدقيق

يعد وجود لجنة للتدقيق أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، حيث تعمل هذه اللجنة على ترسيخ ثقافة الالتزام داخل الشركة وذلك من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة، فضلاً عن التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وتجتمع لجنة التدقيق بصورة منتظمة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر (أربع مرات على الأقل خلال السنة)،وكذلك عند الحاجة.


3- لجنه إدارة المخاطر

تلعب لجنة إدارة المخاطر في الشركة دوراً رئيسياً في تقديم المشورة والمساعدة لمجلس الإدارة في تطبيق نظام إدارة المخاطر من خلال وضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر , كما أن اللجنة مسئولة عن الإشراف على بنية إدارة المخاطر في الشركة، والتأكد من أنه يتم العمل بإجراءات تحديد وتقييم وضبط وتعديل، وإدارة المخاطر بفعالية والتي من شأنها تحقيق الامتثال للمبادئ التوجيهية الداخلية لإدارة المخاطر في الشركة.


الإدارة التنفيذية

إن الإدارة التنفيذية للشركة تتمثل في مجموعة الأشخاص المناط بهم القيام بإدارة عمليات الشركة اليومية (رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعديه وكبار التنفيذيين أو من في حكمهم).
ويتمثل الدور الرئيسي الملقى على عاتق الإدارة التنفيذية في التالي:

تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية .
المسئولية الكاملة عن الأداء العام للشركة ونتائج أعمالها .


وحدة إدارة المخاطر

يتوافر في الهيكل التنظيمي للشركة (المعتمد من مجلس الإدارة) وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة،


وحدة التدقيق الداخلي

يتوافر في الهيكل التنظيمي للشركة (المعتمد من مجلس الإدارة) وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي تتبع مجلس الإدارة وتعمل بشكل أساسي على التأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب .


ميثاق السلوك المهني والقيم الأخلاقية

تتوقع الشركة من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين أداء أعمالهم على أفضل وجه وأن يتصرفوا بطريقة من شأنها أن تظهر وتعزز صورة الشركة وسمعتها. وعليه وضعت الشركة ميثاق للسلوك المهني والقيم الأخلاقية تشمل معايير التصرف والسلوك الواجب على كل عضو مجلس إدارة ومسئول وموظف مع جميع الأطراف أصحاب المصالح في الشركة والجمهور العام.
يرتكز هذا الميثاق على أسس العدالة ومبادئها، وعلى تكافؤ الفرص، والشفافية، والمساءلة، والنزاهة المهنية، والحيادية، والانتماء للشركة والإصرار على تحقيق رسالتها وأهدافها، وتحمل المسؤولية، وعلى الموظف الالتزام بأحكام هذا الميثاق.


السياسات واللوائح

تطبق الشركة السياسات واللوائح التي تتطلبها قواعد حوكمة الشركات وهي كما يلي:

- سياسة التدقيق .
- سياسة منع تضارب المصالح.
- سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة .
- سياسة إدارة المخاطر .
- سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح
- سياسة حماية حقوق المساهمين
- سياسة الإفصاح والشفافية
- ..سياسة المسؤولية الاجتماعية .